Экономика В Казахстане вплотную занялись финансовыми преступными группами

В Казахстане вплотную занялись финансовыми преступными группами

В Казахстане вплотную занялись финансовыми преступными группами. В нынешнем году заведено рекордное количество уголовных дел в этом направлении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.   

Сообщается, что совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности в Казахстане реализуется ОПМ “STOP-ОБНАЛ”, направленное на противодействие фиктивным выпискам счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.

“Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, которыми создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования. Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень “обнала” снижен на 39%. Возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ОПМ “STOP-ОБНАЛ” реализуется в рамках поручения Главы государства по переориентации деятельности Службы экономических расследований.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новое на сайте

KEGOC передал в госсобственность расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В соответствии с решением совета директоров АО "KEGOC" от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная...

Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов на фоне изъятий трансфертов...

Цена на сжиженный нефтяной газ в Петропавловске снижена на 30 тенге

Фото: depositphotos.com ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ЯНВАРЯ - В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа для потребителей через групповые резервуарные установки,...

“Барыс” дома разгромил рижское “Динамо” со счетом 7:1

Дубли Романа Старченко и Никиты Михайлиса принесли Барысу более чем убедительную победу ...
- Advertisement -В Казахстане вплотную занялись финансовыми преступными группамиВ Казахстане вплотную занялись финансовыми преступными группами

Посмотрите похожие статьиПОПУЛЯРНО
Рекомендованно для Вас